Ο lucky, τα “κάλπικα” νομίσματα, οι ύποπτες μισθώσεις και οι νέες “ψαριές” των ελεγκτών της ΑΑΔΕ και του ΣΔΟΕ

Με τη χρήση “έξυπνων” όπλων και των νέων τεχνολογιών, δηλαδή με ειδικούς αλγορίθμους ανάλυσης κινδύνου οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ αλλά του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλος ανιχνευτή ναρκωτικών, Lucky οι ελεγκτικές αρχές φαίνεται να ξετυλίγουν ένα πολυπλόκαμο κύκλωμα στον Πειραιά.

Αναλυτικά οι “ράμπο” της ΑΑΔΕ εντόπισαν στον Πειραιά εμπορευματοκιβώτιο που προερχόταν από την ΚΙΝΑ και μετέφερε αντί για δηλωμένο φορτίο με ρολόγια, κοσμήματα, ρούχα και είδη συσκευασίας… κάλπικα νομίσματα.

Ουσιαστικά το φορτίο που εντοπίστηκε ήταν, με βάση πληροφορίες, μέρος πολύ μεγαλύτερης ποσότητας παραχαραγμένων νομισμάτων, που προσπάθησε να διακινήσει, μέσω της χώρας μας, μεγάλο διεθνές κύκλωμα παραχαρακτών.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ εντόπισαν στο εμπορευματοκιβώτιο, επιμελώς κρυμμένα ανάμεσα σε αυτοκόλλητες ταινίες συσκευασίας, 41.450 νομίσματα των 2 ευρώ, συνολικής αναγραφόμενης αξίας 82.900 ευρώ, τα οποία προορίζονταν να κυκλοφορήσουν στην ελληνική και άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

Μετά από προανάκριση, οι αρχές συνέλαβαν ένα άτομο κινεζικής καταγωγής, που διαθέτει επιχείρηση εισαγωγών και εμπορίας στη χώρα μας. Παρά το γεγονός ότι, στην αρχή, ο συλληφθείς αρνούνταν οποιαδήποτε εμπλοκή, στη συνέχεια, η ανάκριση οδήγησε τους τελωνειακούς, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, στη σύλληψη ενός ακόμα ατόμου, επίσης κινεζικής καταγωγής.

Ο Lucky στην αποθήκη

Ο δεύτερος συλληφθείς διατηρεί υπόγεια αποθήκη, στην οποία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 21 κιβώτια με ταινίες συσκευασίες, ίδια με αυτά, που είχαν κατασχεθεί την προηγούμενη μέρα, και δύο μεταλλικά δοχεία με ένα κιλό κρυσταλλικής σκόνης, επιμελώς κρυμμένα. Ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος ανιχνευτής ναρκωτικών, Lucky, εντόπισε… ουσίες στη σκόνη, γι΄ αυτό και τα δύο δοχεία απεστάλησαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους, για ανάλυση. Οι έρευνες συνεχίζονται και για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων, σε συνεργασία πλέον και με τις ευρωπαϊκές διωκτικές αρχές.

Το ΣΔΟΕ

Στο μεταξύ η Γενική Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, και συγκεκριμένα οι ελεγκτές της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας, στην προσπάθεια αντιμετώπισης του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος, της απάτης σε βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε., της διασφάλισης της υγείας των πολιτών και της προστασίας των καταναλωτών από αθέμιτες πρακτικές, κατάφερε σοβαρά πλήγματα στα κυκλώματα διακίνησης και εμπορίας παραποιημένων προϊόντων, καθώς επίσης και κατά της φοροδιαφυγής.

1. Σε έλεγχο που πραγματοποίησαν προχθές, 2/3/2022, με τη συνεργασία υπαλλήλων της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, κατέσχεσαν σε επιχείρηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης εμπορεύματα (21.891 τεμάχια), με παραποιημένα σήματα γνωστών εταιρειών (απομιμητικά/παραποιημένα), κατηγορίας ενδυμάτων. Συνελήφθη ένας Έλληνας υπήκοος και τρεις αλλοδαποί, οι οποίοι οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Θεσσαλονίκης από την Οικονομική Αστυνομία, η οποία και συνέταξε τη σχετική Δικογραφία.

Επιβλήθηκε επί τόπου το ανώτερο προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο, το οποίο ανέρχεται σε 100.000 ευρώ.

2. Σε έλεγχο σε εταιρεία με αντικείμενο δραστηριότητας «Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων που προορίζονται για κατοικία», με έδρα νησί του Αιγαίου, πρόεκυψε ότι:

• Στη χρήση 2019, υπέβαλε ανακριβή δήλωση ΦΠΑ συνολικού ποσού 3.305,19 ευρώ.

• Στη χρήση 2020, δεν υπέβαλε δήλωση φορολογίας εισοδήματος με αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη συνολικού ποσού 1.446.094,77 ευρώ και αναλογούντα ΦΠΑ 165.436,53 ευρώ, για τον οποίο, επίσης, δεν υπέβαλε σχετική δήλωση.

3. Σε έλεγχο σε ατομική επιχείρηση με αντικείμενο δραστηριότητας «Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτων που προορίζονται για κατοίκηση», με έδρα επίσης νησί του Αιγαίου, προέκυψε ότι:

• Στη χρήση 2017, υπέβαλε ανακριβή δήλωσηνφορολογίας εισοδήματος με αποκρυβέν ποσό 51.018,73 ευρώ και αναλογούντα ΦΠΑ 6.147,77 ευρώ, για τον οποίο δεν υπέβαλεσχετική δήλωση.

• Στη χρήση 2018 δεν υπέβαλε δήλωση ΦΠΑ συνολικού ποσού 9.054,71 ευρώ.

• Στη χρήση 2019 υπέβαλε ανακριβή δήλωση φορολογίας εισοδήματος με αποκρυβέν ποσό 1.498.408,07 ευρώ και αναλογούντα ΦΠΑ 167.414,61 ευρώ, για τον οποίο δεν υπέβαλε σχετική δήλωση.

Συντάχθηκαν και απεστάλησαν Πληροφοριακές Εκθέσεις προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ., με επισυναπτόμενα το σύνολο των κατασχεθέντων φορολογικών αρχείων και στοιχείων, προκειμένου να προβεί στον καταλογισμό των παραβάσεων, προστίμων, προσαυξήσεων.

news247